Triumph Science & Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2013

Aug 8, 2013

股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临 2013-042

安徽方兴科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于 2013 年8 月8 日下午14：30 在公司三楼会议室召开，会议由公司监事会主席李结 松先生主持。参加会议应到监事3 人，实到3 人。会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

一、关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案

公司计划以募集资金 5,745,516.60 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。 监事会经审议，认为该事项符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市 公司募集资金管理规定》（2013 年修订）等法律法规、规范性文件和《安徽方兴科 技股份有限公司募集资金管理办法》（2013 年修订）的规定。公司本次以募集资金 置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，不影响募集资金投资项目的正常实施， 不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况，符合公司生产经营和发 展的实际需要。同意公司使用募集资金 5,745,516.60 元置换已预先投入募投项目的 自筹资金。

经与会监事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司监事会 2013 年 8 月 9 日