Triumph Science & Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2013

Aug 8, 2013

股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临 2013-041

安徽方兴科技股份有限公司 关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2013]92 号《关于核准安徽方兴科技股 份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于 2013 年 3 月 28 日非公开发行股票 42,553,191 股（人民币普通股 A 股），发行价格为 23.50 元/股，募集资金总额 999,999,988.50 元，扣除各项发行费用 34,042,083.59 元后，募集资金净额为 965,957,904.91 元。上述资金到位情况经大信会计师事务所验证，并由其出具大信 验字[2013]第 1-00021 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

上述股权已于 2013 年 4 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办理完毕登记手续。

二、本次非公开发行 A 股股票预案承诺募集资金投资项目的情况

二、本次非公开发行A 股股票预案承	二、本次非公开发行A 股股票预案承	诺募集资金投资项目	的情况
			单位：万元
序号	募集资金投资项目	项目投资总额	拟投入募集资金
1	中小尺寸电容式触摸屏项目	59,600	50,000
2	高纯超细氧化锆项目	30,313	30,000
3	补充流动资金	20,000	20,000
合 计		109,913	100,000

三、自筹资金预先投入募集资金项目情况

为把握良好的市场发展机遇，保障募集资金投资项目顺利实施，公司已以自 筹资金预先投入募集资金投资项目。截至 2013 年 3 月 28 日止，公司以自筹资金

预先投入募集资金投资项目的情况如下：

			单位：元
序号	募集资金投资项目	募集资金拟投资额	自筹资金预先投入金额
1	中小尺寸电容式触摸屏项目	500,000,000	4,363,776.60
2	高纯超细氧化锆项目	300,000,000	1,381,740.00
3	补充流动资金	200,000,000	0
合 计		1,000,000,000	5,745,516.60

四、自筹资金预先投入募投项目专项审核情况

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金投 资项目的事项进行了专项审核，并出具了大信专审字[2013]00679 号《以募集资金 置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》。

五、本次以募集资金置换预先投入的自筹资金的决策程序

2013 年 8 月 8 日，公司召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第 五次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议 案》，同意使用募集资金 5,745,516.60 元置换已预先投入募投项目的自筹资金。

六、独立董事意见

本次资金置换有利于提高公司的资金利用率，降低财务成本，符合维护全体 股东利益的需要；没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金 投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形； 符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理 办法》的有关规定，同意实施本次资金置换。

七、监事会意见

该事项符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理 规定》（2013 年修订）等法律法规、规范性文件和《安徽方兴科技股份有限公司募 集资金管理办法》（2013 年修订）的规定。公司本次以募集资金置换预先已投入募 集资金项目的自筹资金，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变 募集资金投资项目和损害股东利益的情况，符合公司生产经营和发展的实际需要。 同意公司使用募集资金 5,745,516.60 元置换已预先投入募投项目的自筹资金。

八、保荐机构意见

国信证券认为，方兴科技以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹

资金的行为，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的 正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，且履行了 必要的审批程序，置换行为真实、合规，同意公司使用募集资金 574.55 万元进行 置换。

九、备查文件

• 1、第五届董事会第十一次会议决议；

• 2、第五届监事会第五次会议决议；

• 3、独立董事的独立意见；

• 4、国信证券出具的《关于安徽方兴科技股份有限公司以募集资金置换预先已

• 投入募集资金投资项目自筹资金的保荐意见》；

5、大信会计师事务所出具的《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资 金的审核报告》。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

2013 年 8 月 9 日