Triumph Science & Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2012

Jun 21, 2012

证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：临 2012-039

安徽方兴科技股份有限公司

第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次 会议于2012 年6 月20 日上午十一点在公司会议室召开，会议由公司监事会主席 李结松先生主持。参加会议应到监事3 人，实到3 人。会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

一、审议通过《公司2012 年非公开发行股票预案》（修订稿）

经全体监事表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权。 本议案需经股东大会审议通过。

二、审议通过《关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告》（修订稿） 经全体监事表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权。 本议案需经股东大会审议通过。

三、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》（修订稿）

与会监事对前次募集资金使用情况进行了分析讨论，认为公司严格按照股东 大会审议通过的前次募集资金投资项目使用募集资金，《前次募集资金使用情况 报告》内容真实、准确、完整，如实反映了公司前次募集资金使用情况。

经全体监事表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权。

本议案需经股东大会审议通过。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司监事会

2012 年6 月20 日