Triumph Science & Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2011

Jun 3, 2011

证券代码：600552 证券简称：方兴科技

安徽方兴科技股份有限公司 关于重大资产置换暨关联交易报告书 的修订说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“方兴科技”或“本公司”）于 年月日披露了《安徽方兴科技股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书》, 本公司根据本次交易的最新进展、中国证监会《中国证监会行政许可申请材料补 正通知书》（第100207 号）以及《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见 通知书》（第100207 号）对《安徽方兴科技股份有限公司重大资产置换暨关联 交易报告书》进行了修订、补充和完善，补充、修订和完善的内容主要如下：

1、“重大事项提示”修订了盈利预测补偿的具体年度及相应披露各年度的 预计净利润金额；补充披露了拟置入资产2010 年度实现的归属于母公司的净利 润和2011 年度实现的归属于母公司的净利润的预测数；删除了本次重大资产置 换还需要取得的批准或核准；补充披露了拟置入资产和拟置出资产以2010 年6 月30 日为基准日的补充评估情况。

2、“第一节 本次交易概述”补充披露了本次交易获得建材集团批准和获得 中国证监会核准的情况，详见“第一节 本次交易概述”之“三、本次交易决策 过程”；根据交易双方对拟置入资产过渡期损益的重新约定情况修订了过渡期损 益的归属，详见“第一节 本次交易概述”之“四、本次交易方案概述”之“（一） 本次交易的基本方案”之“3、过渡期间损益的归属”。

3、“第二节 上市公司基本情况”补充披露了蚌埠市城市投资控股有限公 司与蚌埠院关于华光集团30%股权的划转情况，详见“第二节 上市公司基本情 况”之“三、最近三年的控股权变动及重大资产重组情况”；根据方兴科技2010 年年度报告补充披露了方兴科技2010 年度主要财务数据，详见“第二节 上市 公司基本情况”之“四、主营业务情况和主要财务数据”之“（二）公司主要会 计数据和财务指标”；补充披露建材集团主营的产业板块、产业布局和未来发展

战略及其对下属上市公司的治理模式，详见“第二节 上市公司基本情况”之“五、 控股股东及实际控制人概况”之“（二）实际控制人基本情况”。

4、“第三节 交易对方情况”根据目前状况补充披露了蚌埠院下属企业情 况，详见“第三节 交易对方情况”之“五、蚌埠院的下属企业情况”；补充披 露了蚌埠院2010 年度的主要财务数据，详见“第三节 交易对方情况”之“六、 蚌埠院近一年主要会计数据和财务指标”。

5、“第四节 交易标的”补充披露了中恒公司2009 年度、2010 年度的主 要财务数据和2010 年较上年业绩大幅增长的原因，详见“第四节 交易标的” 之“一、中恒公司60%股权”之“（五）最近三年主要会计数据和财务指标”； 根据中恒公司2010 年度的财务报告和审计报告，对中恒公司主要资产、负债和 对外担保情况进行了修订，详见“第四节 交易标的”之“一、中恒公司60%股 权”之“（六）中恒公司的资产权属、主要负债和对外担保状况”；补充披露了 中恒公司以2010 年6 月30 日为基准日的评估情况，详见“第四节 交易标的” 之“一、中恒公司60%股权”之“（八）中恒公司评估结果及增值的主要原因” 之“4、补充评估情况”；补充披露了中恒公司2009 年度、2010 年度的产销情 况，详见“第四节 交易标的”之“一、中恒公司60%股权”之“（九）主营业 务概况”之“4、主要产品产销情况”；补充披露了中恒公司无形资产主要情况、 《技术转让（专利实施许可）合同》的主要内容、技术在中恒公司生产经营中的 作用及评估作价情况，详见详见“第四节 交易标的”之“一、中恒公司60%股 权”之“（九）主营业务概况”之“4、主要产品产销情况”之“11）中恒公司 主要资产类型”。

补充披露了华洋公司2009 年度、2010 年度的主要财务数据和2010 年较上 年业绩大幅增长的原因，详见“第四节 交易标的”之“二、华洋公司100%股 权”之“（五）最近三年主要会计数据和财务指标”；根据华洋公司2010 年度 的财务报告和审计报告，对华洋公司主要资产、负债和对外担保情况进行了修订， 详见“第四节 交易标的”之“二、华洋公司100%股权”之“（六）华洋公司 的资产权属、主要负债和对外担保状况”；补充披露了华洋公司以2010 年6 月 30 日为基准日的评估情况，详见“第四节 交易标的”之“二、华洋公司100% 股权”之“（八）华洋公司评估结果及增值的主要原因”之“4、补充评估情况”； 补充披露了华洋公司2009 年度、2010 年度的产销情况，详见“第四节 交易标 的”之“二、华洋公司100%股权”之“（九）主营业务概况”之“4、主要产品 产销情况”；补充披露了华洋公司无形资产主要情况、《技术转让（专利实施许 可）合同》的主要内容、商标申请情况和技术的评估作价情况，详见详见“第四

节 交易标的”之“一、华洋公司100%股权”之“（九）主营业务概况”之“4、 主要产品产销情况”之“11）华洋公司主要资产类型”。

补充披露了中凯公司批量生产进展情况，详见“第四节 交易标的”之“三、 中凯公司100%股权”之“（四）中凯公司最近三年的主营业务发展情况”；补 充披露了中凯公司2009 年度、2010 年度的主要财务数据，详见“第四节 交易 标的”之“三、中凯公司100%股权”之“（五）最近三年主要会计数据和财务 指标”；根据中凯公司2010 年度的财务报告和审计报告，对中凯公司主要资产、 负债和对外担保情况进行了修订，详见“第四节 交易标的”之“三、中凯公司 100%股权”之“（六）中凯公司的资产权属、主要负债和对外担保状况”；补充 披露了中凯公司以2010 年6 月30 日为基准日的评估情况，详见“第四节 交易 标的”之“三、中凯公司100%股权”之“（八）中凯公司评估结果及增值的主 要原因”之“4、补充评估情况”；补充披露了中凯公司2010 年度的销售情况， 详见“第四节 交易标的”之“三、中凯公司100%股权”之“（九）主营业务 概况”之“4、主要产品产销情况”之“1）公司主要产品的产销情况；补充披露 了中凯公司无形资产主要情况、《技术转让（专利实施许可）合同》的主要内容、 技术在中凯公司生产经营中的作用及评估作价情况，详见详见“第四节 交易标 的”之“三、中凯公司100%股权”之“（九）主营业务概况”之“4、主要产品 产销情况”之“5）中凯公司主要资产类型”。

补充披露了拟置入的土地房产以2010 年6 月30 日为基准日的补充评估情 况，详见“第四节 交易标的”之“四、置入的土地使用权和房屋”之“（四） 拟置入的土地使用权和房屋的评估结果及增值的主要原因”之“3、补充评估情 况”。

6、“第五节 本次交易置出资产的基本情况”补充披露了置出资产的范围 界定情况，详见“第五节 本次交易置出资产的基本情况”之“一、置出资产基 本情况”；补充披露了拟置出资产2009 年、2010 年的模拟财务报表，详见“第 五节 本次交易置出资产的基本情况”之“二、置出资产的审计结果”；补充披 露拟置出资产以2010 年6 月30 日为基准日的补充评估情况，详见“第五节 本 次交易置出资产的基本情况”之“五、拟置出资产的资产评估情况”之“5、补 充评估情况”；补充披露截止2010 年12 月31 日的拟置出资产的负债及债务转 移情况，详见“第五节 本次交易置出资产的基本情况”之“六、拟置出资产的 负债及债务转移情况”。

7、“第六节 本次交易合同的主要内容”补充披露了交易双方重新约定的 过渡期间损益归属情况，详见“第六节 本次交易合同的主要内容”之“(四)

交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属”。

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