Triumph Science & Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2011

May 10, 2011

股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临 2011-019

安徽方兴科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2011 年5 月9 日上午九点半以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事8 人，实际参加表决 董事8 人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定， 会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 一、《关于使用部分募集资金补充流动资金的议案》

鉴于公司资金比较紧张，公司拟用闲置的1000 万元募集资金补充流动资金，以节 约财务费用的支出，使用期限为董事会通过之日起6 个月。

公司将严格按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》的规定,规范使用 该部分资金,并承诺于募集资金补充流动资金到期后，及时、足额地归还至募集资金专 用账户。

由于本次补充流动资金的金额未超过前次募集资金的10%，本议案不再提交股东大 会审议。

经与会董事投票表决，8 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

• 二、《关于制订董事会秘书工作制度的议案》》

《安徽方兴科技股份有限公司董事会秘书工作制度》的详细内容见上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn)

经与会董事投票表决，8 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

2011 年 5 月 9 日

1

安徽方兴科技股份有限公司独立董事 对使用部分募集资金补充流动资金的书面意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《独立董事制度》的有关规定， 作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场， 一致同意就本次使用部分募集资金补充流动资金发表如下独立意见：

公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,将有利于提高募集资金的使用 效率,降低公司的财务费用,维护公司和投资者的利益。公司使用部分闲置募集资 金补充流动资金履行了必要的程序,符合公司《章程》和《上市公司募集资金管 理规定》的有关规定,同时,公司承诺在闲置募集资金用于补充流动资金到期后， 及时、足额地归还至募集资金专用账户。因此,同意公司使用 1000 万元闲置募集 资金暂时补充流动资金。

独立董事签字：

二○一一年五月九日