Triumph Science & Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2011

Mar 15, 2011

证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：临 2011-016

安徽方兴科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会 议于2011 年3 月15 日上午九点半以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 一、审议通过《关于办理固定资产项目贷款的议案》；

因公司对 500T/D 浮法玻璃生产线进行全氧燃烧和余热发电技术节能改造， 我公司申请中国进出口银行固定资产项目人民币贷款 6500 万元，美元贷款 500 － 万美元，期限为 3 5 年，人民币借款利率为同期固定资产项目贷款基准利率下 浮 10％，美元贷款利率为浮动利率，年利率为美元 6 个月伦敦银行同业拆借利 率（LIBOR）加 200BP。其中：LIBOR 按六个月浮动，每年 3 月 15 日和 9 月 15 日为利率调整日。该笔贷款由中国建筑材料集团有限公司提供连带责任保证担 保。

经与会董事投票表决，8 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司

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