Triumph Science & Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2009

Jan 7, 2009

证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：临 2009-003

安徽方兴科技股份有限公司

债务重组暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易内容：公司于 2008 年 12 月 30 日与蚌埠市城市投资控股有限公司 （下称“城投公司”）签订《债务减免协议》，一次性豁免公司 2,553.81 万元债务。 （该《债务重组公告》临 2009-001 已于 2009 年 1 月 5 日刊登于《上海证券报》、 《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）

• 本次交易关联董事回避表决。

● 本次交易对公司持续经营能力及资产状况没有重大影响，公司将取得 2,553.81 万元债务重组收益，有利于缓减公司财务压力，公司 2008 年度利润额 随之增加 2,553.81 万元。

一、关联交易概述

截止 2008 年 12 月 31 日，我公司共欠城投公司 10,213.81 万元，其中借款 本金 9,224 万元，资金占用费 989.81 万元。由于我公司资金周转困难，不能按照 原定条件偿还城投公司的债务，为缓减我公司财务压力，支持公司的发展，我公 司与城投公司经过友好协商，于 2008 年 12 月 30 日签订了《债务减免协议》。城 投公司承诺于 2008 年 12 月 31 日一次性免除我公司 2,553.81 万元债务（其中资 金占用费 989.81 万元、本金 1,564 万元），我公司承诺按计划分期偿还所欠甲方 剩余 7,660 万元债务及相应资金占用费。

本次交易的对方城投公司为本公司的关联方，因此本次交易构成关联交易。 董事会审议本次关联交易时，关联董事回避了对此议案的表决，其他非关联董事 一致同意本次关联交易事项。

本公司独立董事陈保春、张林、陈余有发表了同意本次关联交易的独立董事

意见书。

此项交易不需要提交股东大会审议批准，也不需要经过有关部门批准。 二、关联方介绍

蚌埠市城市投资控股有限公司

注册资本：1 亿元人民币

注册地点：安徽省蚌埠市

法定代表人：刘东劲

主营业务：筹措、经营管理蚌埠市基本建设基金和其他建设资金，承担政府 性投资项目投、融资及建设、产业投资、项目经营和资本运营，经营政府授权的 国有资产、股权，经营管理双退国有企业职工福利性资产、建设项目贷款担保， 投资综合开发经营、房地产开发经营、代理国家、省政府性投资委托业务。 企业类型：有限责任公司（国有独资）

城投公司截止 2007 年 12 月 31 日总资产 441,608 万元，净资产 167,826 万元， 总负债 273,782 万元。截止 2008 年 11 月 30 日总资产 436,049 万元，净资产 168,814 万元，总负债 267,235 万元。

• 三、关联交易标的基本情况

截止 2008 年 12 月 31 日，我公司共欠城投公司 10,213.81 万元，其中借款 本金 9,224 万元，资金占用费 989.81 万元。

• 本次交易成功实施可一次性免除我公司 2,553.81 万元债务（其中资金占用费

• 989.81 万元、本金 1,564 万元）。

  • 四、关联交易合同的主要内容和定价情况

  • 1、交易双方：

  • 债权人(甲方)：蚌埠市城市投资控股有限公司

  • 债务人(乙方)：安徽方兴科技股份有限公司

• 2、与本次交易相关的《债务减免协议》于 2008 年 12 月 30 日在安徽省蚌埠 市签署。

• 3、交易价格与定价政策 ：经交易双方友好协商，一次性免除我公司 2,553.81

• 万元债务（其中资金占用费 989.81 万元、本金 1,564 万元）。

本次交易未损害本公司的利益，也未损害公司其他股东的利益。

4、交易结算方式：

①城投公司承诺于 2008 年 12 月 31 日一次性免除本公司 2553.81 万元债务。 ②本公司承诺于 2010 年 10 月 31 日前按本协议承诺的还款计划，分期偿还 所欠城投公司剩余 7660 万元债务及相应资金占用费。

5、交易生效条件：自协议签定之日起生效。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

由于公司资金周转困难，不能按照原定条件偿还城投公司的债务，为缓减公

司财务压力，支持公司的发展，经与城投公司友好协商进行了本次交易。

本次交易将取得 2,553.81 万元债务重组收益，公司 2008 年度利润额随之增 加 2,553.81 万元。

本公司董事会认为：本公司与城投公司签订的《债务减免协议》，使公司获 得了实质上的利益，对公司以及公司的股东有利。

六、独立董事的意见

本公司独立董事陈保春、张林、陈余有对本次关联交易发表意见如下：上述 关联交易，审议决策程序符合有关法律、法规和上海证券交易所《股票上市规则》 有关条款以及公司章程的规定；客观合理、公允，符合公司经营和发展的实际情 况，并有利于缓减公司的财务压力，没有损害公司和其他股东的利益，同意进行 该关联交易。

七、备查文件目录

• 1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；

• 2、独立董事事前认可意见；

• 3、独立董事意见；

• 4、债务减免协议。

安徽方兴科技股份有限公司

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二○○九年元月七日