Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2023

Dec 13, 2023

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2023-035

凯盛科技股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于 2023 年12 月13 日上午9：00 在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会 议由董事长夏宁先生主持，应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7 人。公司 监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 一、关于公司2023 年度预计发生日常关联交易增加额度的议案

本议案为关联交易，关联董事解长青回避了表决，与会无关联董事对上述事 项进行投票表决，表决结果为：6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 本议案需提交公司股东大会审议。

二、关于为子公司提供续担保的议案

经公司研究，拟为深圳国显提供10,959.10 万元、方兴光电提供7,000.00 万 元的续担保，由我公司与小股东按持股比例进行担保。以上担保有效期均为三年， 股东大会通过后于2024 年1 月8 日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用， 其中深圳国显及其全资子公司之间可以调剂使用。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、关于修订《独立董事工作制度》的议案

根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，拟对 公司《独立董事工作制度》部分条款进行修订。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、关于召开2023 年第三次临时股东大会的议案

公司定于12 月29 日下午14：00 在公司三楼会议室召开2023 年第三次临时 股东大会。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 14 日