Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2023

Oct 30, 2023

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2023-032

凯盛科技股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于 2023 年10 月30 日上午9：00 在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会 议由董事长夏宁先生主持，应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7 人。公司 监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 一、公司2023 年第三季度报告

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

二、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，为提高资金使用效率，合理利用 闲置募集资金，在不影响项目建设的情况下，公司计划使用部分闲置募集资金降 至在不超过 60,000.00 万元（含 60,000.00 万元）的额度内进行现金管理，现金管 理产品期限不得超过十二个月。在上述额度内，资金可滚动使用。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

三、关于深圳国显向蚌埠国显增资3000 万元的议案

同意公司控股子公司深圳国显科技有限公司对其全资子公司蚌埠国显科技有 限公司增资 3000 万元，增资后，蚌埠国显的注册资本由 20,000 万元变更为 23,000 万元。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日