Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2023

Jul 21, 2023

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2023-021

凯盛科技股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于 2023 年7 月21 日下午 16：00 在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应 参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议应参加表决董事超过半数，符 合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 一、 关于聘任马炎先生为公司副总经理的议案

经总经理提名，董事会拟聘任马炎先生为公司副总经理。任期与本届董事会 一致。

马炎，男，1971 年生，汉族，本科学历，会计师职称，曾任蚌埠玻璃工业设 计研究院财务部部长助理、成都中光电科技有限公司财务总监、本公司财务总监、 中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司党委副书记、总经理，凯盛新能源股份有限 公司党委副书记、执行董事、总裁、财务总监。 经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会 2023 年 7 月 22 日