Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2023

Jul 21, 2023

凯盛科技股份有限公司独立董事

关于聘任公司副总经理的独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们作为 公司的独立董事，基于独立和严谨的立场，对公司第八届董事会第二十次会议审 议的《关于聘任马炎先生为公司副总经理的议案》及相关资料进行了认真审阅， 发表如下独立意见：

1、本次董事会聘任副总经理的提名、审议、表决及聘任程序符合《公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，程序合法有效。

2、经审核，马炎先生具备履行公司高管职责所必须的专业知识和工作经验。 未发现有《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规 和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高管的情形，不存在被中国证 监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，亦不存在被上海证券交易所公开认定 为不适合担任上市公司高管的情形。

综上，我们一致同意聘任马炎先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。 独立董事签名：

安广实 盛明泉 张 林