Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2022

Oct 30, 2022

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2022-058

凯盛科技股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2022 年10 月28 日上午9：00 在蚌埠市黄山大道 8009 号公司三楼会议室以现场方式召 开。本次会议由董事长夏宁先生主持，应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7 人。公司监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司 法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 一、公司2022 年第三季度报告

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

二、关于中国建材集团财务有限公司的风险评估报告的议案

根据上交所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5 号—交易与关联交 易》的要求，公司通过查验中国建材集团财务有限公司相关证件资料，并审阅了 其定期财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具评估报告。 经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

三、关于制定《在财务公司办理存贷款业务的风险处置预案》的议案

为有效防范、及时控制和化解公司及下属子公司在中国建材集团财务有限公 司存贷款业务的资金风险，维护资金安全，公司特制定风险处置预案。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

年 10 月 31 日