Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2022

Jun 30, 2022

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2022-042

凯盛科技股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2022 年6 月30 日上午9：00 在蚌埠市黄山大道 8009 号公司三楼会议室以现场加通讯 方式召开。本次会议由董事长夏宁先生主持，应参加表决董事7 人，实际参加表 决董事7 人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定，会议表决合法有效。

• 与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 一、关于变更会计师事务所的议案

拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期

一年，财务审计费用为 70 万元，内控审计费用为 20 万元。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于变更证券事务代表的议案

因公司人事工作调整，董事会同意变更牛静雅女士为公司证券事务代表，林 珊女士不再担任公司证券事务代表职务。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2022 年 7 月 1 日