Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2022

May 31, 2022

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2022-031

凯盛科技股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2022 年5 月31 日下午14：00 在蚌埠市黄山大道 8009 号公司三楼会议室以现场加通讯 方式召开。本次会议由董事长夏宁先生主持，应参加表决董事7 人，实际参加表 决董事7 人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

一、关于收购三家信息显示玻璃生产企业100%股权暨关联交易的议案

公司拟以54387.04 万元收购控股股东凯盛科技集团有限公司持有的三家信息 显示玻璃生产企业的股权，包括：洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司100％股权、 洛玻集团龙门玻璃有限责任公司100％股权及蚌埠中建材信息显示材料有限公司 100％股权。

本议案为关联交易，关联董事夏宁、孙蕾、解长青回避了表决，与会无关联 董事对上述事项进行投票表决，表决结果为：4 票通过，0 票反对，0 票弃权，100% 通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、关于召开2022 年第三次临时股东大会的议案

公司定于6 月16 日下午14：00 在公司三楼会议室召开2022 年第三次临时股 东大会。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

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