Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2022

Apr 29, 2022

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2022-026

凯盛科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2022 年4 月29 日下午14：30 在蚌埠市黄山大道 8009 号公司三楼会议室以现场加通讯 方式召开。本次会议由董事长夏宁先生主持，应参加表决董事7 人，实际参加表 决董事7 人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 一、关于聘任王国强为公司副总经理的议案

根据总经理提名，董事会拟聘任王国强先生为公司副总经理，任期自董事会 通过之日起至本届董事会届满。

王国强，男，1969 年生，中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师。曾任 洛阳玻璃股份有限公司技术部副部长，龙门玻璃副总经理，龙海玻璃副总经理， 洛阳玻璃股份有限公司技术研发中心总经理、生产中心总经理，河南省中联玻璃 有限责任公司常务副总经理，龙海玻璃执行董事、总经理及党委书记，濮阳光材 公司总经理，洛阳玻璃股份有限公司执行董事、副总经理、党委书记。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日