Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2022

Mar 9, 2022

凯盛科技股份有限公司独立董事 关于公司 2021 年年度董事会相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们作为凯盛科技股份有 限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第八届 董事会第三次会议相关事项发表独立意见如下：

一、关于 2021 年度利润分配预案的独立意见

该利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章 程》 等相关规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及未来资金需求等各 种因素，不存在损害公司及中小股东利益的情况，也不存在大股东套现等明显不 合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形。董事会对本次利 润分配方案的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规 定，表决程序合法有效。我们同意将此预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、关于计提资产减值准备的独立意见

经核查，公司本次计提资产减值准备体现了会计谨慎性原则，符合企业会计 准则和公司会计政策的相关规定，本次计提资产减值准备能够更加充分、公允地 反映2021 年度公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体 股东利益的情况。本次计提减值准备的议案经公司董事会审议通过，审议及表决 程序符合相关规定，该议案尚需公司股东大会审议批准。我们作为公司独立董事， 同意本次计提资产减值准备事项。

独立董事签名：

安广实 张 林 盛明泉

2022年3月8日