Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2022

Jan 21, 2022

凯盛科技股份有限公司独立董事

关于聘任高管的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，现对公司第八届董事会 第一次会议审议的有关事项发表意见如下：

一、对聘任公司高级管理人员的独立意见。

1、同意聘任孙蕾女士为公司总经理；聘任张少波先生、欧木兰女士、王永 和先生、王伟先生为公司副总经理；聘任章贯先生为公司财务总监；聘任王伟先 生为公司董事会秘书。

2、本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的 身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规 定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入 尚未解除的情况。

3、本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过，董事会对上述任职 人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

独立董事签字：

张林 盛明泉 安广实

年 1 月 21 日