Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Aug 9, 2021

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2021-025

凯盛科技股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于 2021 年 8 月 6 日上午 9：00 在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事 长夏宁先生主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。公司监事、高 管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 一、公司 2021 年半年度报告全文和摘要

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

二、关于修订《公司章程》的议案

对照修订后的《中华人民共和国证券法》，公司将《公司章程》第七十九条进 行相应修订。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于为子公司提供续担保的议案

为全资子公司蚌埠中恒提供 20000 万元担保，担保有效期三年，自 2021 年 9 月 18 日至 2024 年 9 月 17 日，担保额度在担保期限内可滚动使用。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 本议案尚需提交股东大会审议。

四、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案

公司定于 2021 年 8 月 25 日下午 14：30 在公司三楼会议室召开 2021 年第二 次临时股东大会。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会 2021 年 8 月 10 日