Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2020

Aug 26, 2020

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2020-023

凯盛科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于 2020 年 8 月 26 日下午 15：30 在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次 会议由董事长夏宁先生主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。公 司监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 一、关于增补独立董事的议案

公司现任独立董事程昔武先生、张中新先生在公司连续任职已满 6 年，根据 相关规定应予以更换。经董事会提名委员会审核，公司董事会提名安广实先生、 张林先生为公司第七届董事会独立董事候选人，提交公司 2020 年第一次临时股 东大会以累积投票制选举。以上独立董事候选人已通过上海证券交易所的任职资 格和独立性审核。

独立董事侯选人个人简历：

安广实，男，1962 年生，研究生学历、硕士，教授、中国注册会计师。曾 任安徽财经大学会计研究所副所长、讲师、副教授。现任安徽财经大学会计学院 教授、硕士生导师，中国内部审计准则委员会委员、中国内部审计协会理事、安 徽省内部审计协会副会长兼秘书长；安徽建工股份有限公司、安徽德力日用玻璃 股份有限公司独立董事。

张林，男，1964 年生，中国民主建国会会员，法学本科，律师，安徽淮河 律师事务所负责人。曾先后在上海铁路局第一工程公司从事企业法律顾问工作， 蚌埠天平律师事务所从事律师工作。曾任安徽丰原药业股份有限公司独立董事、 泰复实业股份有限公司独立董事，现任安徽淮河律师事务所主任。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 本事项需提交股东大会审议。

二、召开 2020 年第一次临时股东大会的议案

公司定于 2020 年 9 月 15 日下午 14：30 在公司三楼会议室召开 2020 年第一

次临时股东大会。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 27 日