Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2020

Apr 28, 2020

证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2020-006

凯盛科技股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2020 年4 月27 日上午9：00 在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事 长夏宁先生主持，应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7 人。公司监事、高管人 员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规 定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 一、董事会工作报告

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案 提交2019 年年度股东大会审议。

二、总经理工作报告

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 三、公司2019 年度财务决算

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案 提交2019 年年度股东大会审议。

四、2019 年度利润分配预案

经公司董事会研究，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（税前）。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案 提交2019 年年度股东大会审议。

五、公司2019 年度报告和报告摘要

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案 提交2019 年年度股东大会审议。

六、2019 年度内部控制自我评价报告

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 七、2019 年度内部控制审计报告

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

八、2019 年度独立董事述职报告

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案 提交2019 年年度股东大会审议。

九、关于2020 年持续关联交易的议案

本议案为关联交易，关联董事夏宁、倪植森、解长青、王伟回避了表决，经非关 联董事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案提交2019 年年度股东大会审议。

十、关于为子公司预提供担保的议案

根据本公司经营目标和各子公司资金需求计划，拟为控股子公司深圳市国显科技 有限公司提供24185.60 万元的续担保（深圳国显向银行申请贷款时，我公司与其小 股东将按持股比例，同比例提供担保）；为控股子公司安徽方兴光电新材料科技有限 公司新增担保12000 万元；为全资子公司蚌埠中恒新增担保15,000 万元。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案 提交2019 年年度股东大会审议。

十一、关于计提资产减值准备的议案

根据公司生产经营的实际情况，按相关法规政策，公司计划计提坏账准备 2,999.41 万元，计提存货跌价准备4,361.54 万元，计提商誉减值0 元，合计计提资 产减值准备7,360.95 万元。

公司2019 年度计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能 够公允地反映公司的财务状况和经营成果。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案 提交2019 年年度股东大会审议。

十二、关于会计政策变更的议案

本次会计政策变更是根据中国财政部要求进行的合理会计政策变更，预计不会对 本公司财务状况和经营成果等产生重大影响。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

十三、关于续聘会计师事务所的议案

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2020 年度财务审计机 构，审计费用为 70 万元人民币。续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2020 年度内部控制审计机构，审计费用为 25 万元人民币。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案 提交 2019 年年度股东大会审议。

十四、关于年产5000 万片手机触控显示模组项目增加技改事项的议案

对原公司与蚌埠国显科技有限公司共同投资的“年产5000 万片手机触控显示模 组生产线”项目，利用节省的厂房空间进行技改，由蚌埠国显科技有限公司追加投资 18032 万元人民币，增加3 条笔记本电脑触控显示模组生产线。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

十五、关于召开2019 年年度股东大会的议案

公司定于5 月19 日下午14：00 在公司三楼会议室召开2019 年年度股东大会。 经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

凯盛科技股份有限公司董事会

2020 年4 月29 日