Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Aug 29, 2019

凯盛科技股份有限公司独立董事

关于新增关联方提供的担保 暨向关联方提供反担保的关联交易的独立意见

根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定， 我们作为凯盛科技股份有限公司独立董事，审阅了《关于新增关联方提供的担 保暨向关联方提供反担保的关联交易的议案》的内容及相关文件，现基于独立 立场就相关事项发表如下意见：

同意公司因中国进出口银行安徽省分行的综合授信，新增6 亿元由关联方凯 盛集团提供的担保，同时同意以持有的蚌埠中恒新材料科技有限责任公司100% 的股权质押给凯盛集团作为反担保。

我们认为本次新增关联担保及反担保有利于公司融资的正常开展，没有损害 公司及中小股东利益的情形。本次关联交易事项审批程序符合有关法律、法规和 《公司章程》之规定，同意将本关联交易议案提交公司股东大会审议。

独立董事签字：

束安俊 程昔武 张中新

年 8 月 28 日

凯盛科技股份有限公司独立董事 关于为控股子公司新增担保的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理 准则》以及《公司章程》的有关规定，对公司第七届董事会第五次会议审议的《关 于为控股子公司新增担保的议案》发表以下独立意见：

本次为安徽中创新增担保的目的是提高该公司的融资能力，保障该公司生产 经营、项目建设等方面的资金需求，该公司近年来业绩大幅增长，风险可控，本 次担保不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意本次担保事项。 我们同意根据《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的 有关规定将《关于为控股子公司新增担保的议案》提交公司股东大会进行审议。

独立董事签名：

束安俊 程昔武 张中新

年 8 月 28 日