Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Apr 29, 2019

凯盛科技股份有限公司独立董事 关于向间接控制人提供反担保的关联交易 之独立意见

根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定， 我们作为凯盛科技股份有限公司独立董事，审阅了《关于向间接控制人提供反 担保的关联交易议案》的内容及相关文件，现基于独立立场就相关事项发表如 下意见：

同意公司对间接控制人凯盛科技集团有限公司就公司向交通银行蚌埠分行 申请借款2.7 亿元提供的担保进行反担保。我们认为本次反担保有利于公司借款 的正常开展，没有损害公司及中小股东利益的情形。

本次关联交易事项审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》之规定，同 意将本关联交易议案提交公司股东大会审议。

独立董事签字：

束安俊 程昔武 张中新

2019 年 4 月 29 日

凯盛科技股份有限公司独立董事 关于为子公司新增担保的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理 准则》以及《公司章程》的有关规定，对公司第七届董事会第三次会议审议的《关 于为子公司新增担保的议案》发表以下独立意见：

本次为下属子公司提供担保的目的是提高子公司的融资能力，保障子公司项 目建设、生产经营等方面的资金需求，风险是可控的。之前为各子公司所提供的 银行贷款担保，均能及时还贷解除担保，不存在逾期贷款情况。

我们认为公司本次为各子公司提供担保，不存在损害公司及股东特别是中小 股东利益的情形，同意为其提供担保。

我们同意根据《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的 有关规定将《关于为子公司新增担保的议案》提交公司股东大会进行审议。

独立董事签名：

束安俊 程昔武 张中新

年 4 月 29 日