Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Nov 21, 2018

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2018-053

凯盛科技股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于 2018 年11 月21 日下午14：00 在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会 议由董事长夏宁先生主持，本次会议应参加表决董事6 人，实际参加表决董事6 人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定， 会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

一、关于增补倪植森先生为公司董事的议案

经凯盛科技集团有限公司提名，董事会提名委员会审核通过，拟增补倪植森 先生为公司第六届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会 届满。

倪植森，男，46 岁，工程硕士，教授级高级工程师。曾任洛玻集团龙门玻璃 有限责任公司、洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司总经理及书记，洛阳玻璃股 份有限公司执行董事、总经理。

经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 本议案需提交股东大会审议。

二、关于聘任倪植森先生为公司总经理的议案

由于公司原总经理辞职，经董事长提名，拟聘任倪植森先生为公司总经理， 任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

三、关于与中材财务公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，提高资金使用效率，公

司拟与中国建材集团财务有限公司签署《金融服务协议》。根据该协议，中材财务 公司在经营范围内为公司及公司子公司提供存款、结算、综合授信及其他金融服 务。

本议案涉及关联交易，关联董事夏宁、解长青、王伟回避了表决，经与会非 关联董事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

四、关于制定《在财务公司办理存贷款业务的风险处置预案》的议案

为有效防范、及时控制和化解公司及下属子公司在中国建材集团财务有限公 司存贷款业务的资金风险，维护资金安全，特制定本风险处置预案。 经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

五、关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案

公司定于 12 月 7 日下午 14：00 在公司三楼会议室召开 2018 年第五次临时股 东大会。

经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会 年 11 月 22 日