Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Aug 29, 2018

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2018-036

凯盛科技股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于 2018 年 8 月 28 日上午 9：00 在蚌埠市黄山大道 8009 号公司三楼会议室召开。本 次会议由董事长夏宁先生主持，本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董 事 7 人。公司监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 一、公司 2018 年半年度报告全文和摘要

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

二、关于为子公司提供续担保的议案

为全资子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司提供8000 万元担保、为全 资子公司蚌埠中恒新材料科技有限责任公司提供20000 万元担保，担保期限均为 三年，自股东大会通过之日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于变更会计师事务所的议案

拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期 一年，财务审计费用为 70 万元，内控审计费用为 25 万元。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 本议案尚需提交股东大会审议。

四、关于聘任王永和为公司副总经理的议案

根据总经理提名，董事会拟聘任王永和先生为公司副总经理,任期与本届董事

会一致。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

五、关于由公司申请项目贷款并与蚌埠国显签订《委托融资协议》的议案

公司与蚌埠国显科技共同投资建设的年产 5000 万片手机触控显示模组生产线 项目拟向银行申请固定资产贷款融资约 3.1 亿元，由于该项目的建设用地批准书、 环评等证书均由凯盛科技股份办理并持有，根据银行的固定资产贷款要求，只能 由凯盛科技股份向银行申请该项目的固定资产贷款。公司将与蚌埠国显签订《委 托融资协议》，全权代理项目中蚌埠国显出资部分的融资事宜，以确保项目的顺利 实施。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 本议案尚需提交股东大会审议。

六、关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案

公司定于 2018 年 9 月 18 日下午 14：00 在公司三楼会议室召开 2018 年第四 次临时股东大会。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2018 年 8 月 30 日