Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Jul 13, 2018

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2018-032

凯盛科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2018 年7 月13 日上午11：00 在蚌埠市黄山大道8009 号公司三楼会议室召开，会议由 公司监事会主席李结松先生主持。参加会议应到监事3 人，实到3 人。会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

一、关于修订《监事会议事规则》的议案

为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，结合公司的实际情况，对 《监事会议事规则》部分条款进行修订。

经全体监事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需经股东大会审议通过。

二、关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案

在未来三年内，公司及下属子公司可使用最高不超过人民币 30000 万元的自 有闲置资金，购买理财产品（包含结构性存款、国债逆回购等）。在上述额度内， 资金可以滚动使用。授权公司经营层在上述额度内负责实施。

经全体监事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。

凯盛科技股份有限公司监事会

2018 年7 月14 日