Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Apr 19, 2018

凯盛科技股份有限公司独立董事 关于公司年度董事会相关事项的 独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们作为凯盛科技股份有 限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第六届董 事会第二十四次会议相关事项发表独立意见如下：

一、关于 2017 年度利润分配预案的独立意见

该利润分配预案符合《公司章程》中关于现金分红政策的有关规定，符合公 司的实际情况，不存在损害股东、特别是中小股东利益的情形；其审议决策程序 符合《公司章程》的相关规定。我们同意公司董事会提出的 2017 年度利润分配 预案，同意将该预案提交公司 2017 年度股东大会审议。

二、关于 2018 年持续关联交易的独立意见

公司预计的 2018 年持续关联交易是正常的业务需要，遵循的定价原则公平、 公正、合理，不会对公司的独立性产生影响，不会导致公司对关联人产生依赖， 也不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及 全体股东的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、关于回购并注销业绩补偿股份事项的独立意见

本次回购并注销业绩补偿股份的事项是依据公司 2015 年发行股份及支付现 金购买资产时签订的《利润预测补偿协议》的相关约定进行的，股份补偿方案全 面充分考虑了其他股东整体利益，较好地保护了中小股东的利益，不存在违反相 关法律和法规的情形。我们同意公司进行本次股份回购注销事项，并同意将该议 案提交公司股东大会审议。

四、关于计提资产减值准备的独立意见

经核查，公司本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司会计政策的相

关规定，体现了会计谨慎性原则，本次计提资产减值准备能够更加充分、公允地 反映 2017 年度公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体 股东利益的情况。本次计提减值准备的议案经公司董事会审议通过，审议及表决 程序符合相关规定，该议案尚需公司股东大会审议批准。我们作为公司独立董事， 同意本次计提资产减值准备事项。

五、关于会计政策变更的独立意见

公司此次根据财政部相关文件要求进行会计政策变更属于合理变更，符合 《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、 公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关 法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同 意本次会计政策的变更。

独立董事签名：

程昔武 束安俊 张中新

2018年4月18日