Triumph Science & Technology Co., Ltd - Board/Management Information 2017

凯盛科技股份有限公司独立董事关于持续关联交易超出预计的独立意见

根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为凯盛科技股份有限公司独立董事，审阅了《关于持续关联交易超出预计的议案》的内容及相关文件，现基于独立立场就相关事项发表如下意见：

公司持续关联交易超出预计金额，经认真核查，所涉关联交易事项是公司发展建设所需，是合理的、必要的，交易条款公平合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司经营的独立性。

董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，董事会表决程序合法、合规。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事签字：

程昔武张中新

束安俊

2017 年 12 月 28 日

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