Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Nov 27, 2017

凯盛科技股份有限公司独立董事

关于关联交易的事前认可意见

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2017 年 11 月 27 日召开 第六届董事会第十九次会议，审议《关于收购池州中光电科技有限公司 100 ％股 权的关联交易的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事， 现就本次会议拟审议的关联交易相关事项发表事前认可意见：

1 、公司在会议召开前及时向本人提供了《关于收购池州中光电科技有限公 司 100 ％股权的关联交易的议案》及相关的审计报告、评估报告等资料。

2 、我们同意将上述议案提交董事会审议。

独立董事签字：

程昔武 张中新

束安俊

2017 年11 月24 日