Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Nov 27, 2017

凯盛科技股份有限公司独立董事

关于收购池州中光电科技有限公司 100 ％股权的 关联交易的独立意见

根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定， 我们作为凯盛科技股份有限公司独立董事，审阅了该关联交易的议案内容及相 关文件，现基于独立立场就相关事项发表如下意见：

本次交易标的的最终作价以具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构 出具的资产评估结果确定并以具有从事证券、期货相关业务资格的审计机构出 具的财务审计报告为基础，具有公允性，不会损害公司及其股东、特别是中小 股东利益。该两家机构具备相应的专业能力，与公司及交易对方不存在关联关 系，具有独立性。

公司本次交易拟签订的协议内容符合现行法律、法规、规范性文件的要求， 本次交易具有可行性和可操作性。

审议本次关联交易的董事会会议的召集召开程序、表决程序符合国家有关 法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

我们同意本次关联交易的内容。

独立董事签字：

程昔武 张中新

束安俊

2017 年 11 月 27 日