Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Feb 6, 2017

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2017-008

凯盛科技股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2017 年 2 月 3 日上午 9：00 在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由副 董事长夏宁先生主持，本次会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。 会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议 表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 一、关于终止重大资产重组的议案

公司原计划发行股份收购中建材浚鑫科技股份有限公司股权 100%股权、安徽 天柱绿色能源科技有限公司 100%股权，并募集配套资金。但重组相关尽职调查、 审计、评估等工作量较大，公司预计无法在规定的停牌期间内完成，至目前与标 的公司少数股东就本次交易标的估值尚未完全达成一致意见。基于上述原因，为 切实维护全体股东的利益，经慎重考虑，公司董事会决定终止本次重大资产重组 事项。

鉴于本次重组涉及关联交易，关联董事茆令文、夏宁、鲍兆臣回避表决，其 余 3 名董事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

二、关于延长对凯盛洛阳担保期限的议案

将本年初已审议通过的为凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司预提供的 15000 万元担保的期限由三年延长为五年。

经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案

公司定于 2017 年 2 月 23 日下午 14：00 在公司三楼会议室召开 2017 年第二 次临时股东大会。

经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2017 年 2 月 7 日