Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Jan 5, 2017

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2017-001

凯盛科技股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于 2017 年 1 月 5 日上午 9：00 在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长茆 令文先生主持，本次会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。会议应 参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合 法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 一、关于为子公司预提供担保的议案

计划为深圳市国显科技有限公司新增担保 24185.60 万元；计划为凯盛信息显 示材料（洛阳）有限公司新增担保 15000 万元。以上担保期限三年，自股东大会 通过之日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用。

经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于控股子公司投资建设触控一体化模组生产线的议案

公司控股子公司深圳市国显科技有限公司投资建设年产 1000 万片手机显示触 控一体化模组生产线，投资额 2994 万元。

经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

三、关于收购华益公司少数股东股权的议案

公司拟以挂牌价 1257 万元，收购石家庄常山纺织集团有限责任公司在河北省 产权交易中心挂牌出售的安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司 2.81%国有股权。本 事项尚需取得国资管理部门的审批同意。

经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

四、关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案

公司定于 2017 年 1 月 23 日下午 14：00 在公司三楼会议室召开 2017 年第一 次临时股东大会。

经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2017 年 1 月 6 日