Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2016

May 27, 2016

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号： 2016-026

凯盛科技股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于 2016 年 5 月 26 日收到董事曲新女士的书面辞职报告。曲 新女士因个人原因，申请辞去公司董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，曲新女士的辞职未导 致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作， 其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关规定，适 时提名合适的董事候选人，并提交股东大会选举产生新任董事。

曲新女士在任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章 程》等的有关规定及证券监管部门的相关要求，忠实、勤勉地履行董 事义务和职责，发挥专业知识和执业经验，对公司董事会的科学决策 和公司规范运作发挥了积极的作用。公司董事会对曲新女士任职期间 为公司及董事会所作的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

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