Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2016

May 6, 2016

股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：2016-023

凯盛科技股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2016 年 5 月 6 日上午 9：00 以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参 加表决董事 7 人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

一、关于聘任公司财务总监的议案

根据总经理提名，聘任孙蕾女士为公司财务总监。任期至本届董事会期满为 止。

孙蕾，女，1969 年生，汉族，本科学历，高级会计师。曾任安徽华光光电材 料科技集团有限公司财务部会计、副处长，蚌埠玻璃工业设计研究院财务部部长 助理、财务部副部长，凯盛重工有限公司财务总监，洛阳玻璃股份有限公司副总 经理、财务总监。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会 2016 年 5 月 7 日