Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2016

Apr 22, 2016

股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：2016-019

凯盛科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2016 年 4 月 22 日下午 15：00 以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际 参加表决董事 7 人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 一、关于变更公司证券简称的议案

鉴于公司名称已变更为“凯盛科技股份有限公司”，为保持公司名称与证券简称 之间的对应关系，拟将公司证券简称由“方兴科技”变更为“凯盛科技”，证券代码 “600552”保持不变。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2016 年 4 月 23 日