Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2016

Mar 29, 2016

证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：2016-011

安徽方兴科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2016 年3 月28 日上午 9：00 在公司会议室召开。本次会议由董事长茆令文先生主持，应 参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。公司监事、高管人员列席会议。会议 应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合 法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 一、董事会工作报告

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案 提交 2015 年年度股东大会审议。

二、总经理工作报告

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 三、公司 2015 年度财务决算

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案 提交 2015 年年度股东大会审议。

四、 2015 年度利润分配预案

因 2015 年度末母公司未分配利润为负，公司董事会经研究决定 2015 年度拟不 进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案 提交 2015 年年度股东大会审议。

五、公司 2015 年度报告和报告摘要

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案 提交 2015 年年度股东大会审议。

六、 2015 年度内部控制自我评价报告

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

七、 2015 年度内部控制审计报告

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

八、关于续聘会计师事务所的议案

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2016 年度财务审计机 构，2016 年度内部控制审计机构。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案 提交 2015 年年度股东大会审议。

九、 2015 年度独立董事述职报告

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

十、公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

十一、关于为子公司预提供担保的议案

计划将原为安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司提供的 26000 万元担保期限延 长至 2019 年 4 月 20 日；计划为深圳市国显科技有限公司新增担保 43836.4 万元。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案 提交 2015 年年度股东大会审议。

十二、关于公司更名并修改公司章程的议案

公司计划将中文名称“安徽方兴科技股份有限公司”变更为“凯盛科技股份有 限公司”，英文名称“Anhui Fangxing Science & Technology Co.,Ltd”变更为“TRIUMPH SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD”。同时修订公司章程中相应条款。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案 提交 2015 年年度股东大会审议。

十三、关于召开 2015 年年度股东大会的议案

公司定于 4 月 20 日下午 14：00 在公司三楼会议室召开 2015 年年度股东大会。 经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 特此公告。

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