Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2016

Jan 5, 2016

股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：2016-001

安徽方兴科技股份有限公司

第五届董事会第四十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十三次会 议于 2016 年 1 月 5 日下午 13：00 在蚌埠市黄山大道 8009 号公司三楼会议室以现 场方式召开。本次会议由董事长茆令文先生主持，本次会议应参加表决董事 7 人， 实际参加表决董事 7 人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司 章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，通过如下决议： 一、关于选举董事的议案

鉴于公司第五届董事会已任期届满，按照《公司章程》规定，将进行换届选 举。公司第六届董事会应设 7 名董事，其中独立董事 3 名。公司董事会提名茆令 文先生、夏宁先生、曲新女士、鲍兆臣先生为第六届董事会董事候选人。 经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 本议案需提交股东大会审议。

二、关于选举独立董事的议案

公司董事会提名束安俊先生、程昔武先生、张中新先生为第六届董事会独立

董事候选人。独立董事候选人已通过上海证券交易所的任职资格和独立性审核。 经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 本议案需提交股东大会审议。

三、关于 2015 年度审计费用的议案

公司 2015 年度财务审计费用为 70 万元人民币，2015 年度内部控制审计费用

• 为 25 万元人民币。

  • 经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 本议案需提交股东大会审议。

四、关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案

公司决定于 2016 年 1 月 22 日下午 14：00 召开公司 2016 年第二次临时股东

大会。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会 2016 年 1 月 6 日

附件：

候选人简历

茆令文，男，1956 年生，中共党员，本科，教授级高级工程师，享受国务院 政府特殊津贴，是蚌埠市首批专业技术拔尖人才。历任蚌埠玻璃工业设计研究院 研究所副所长、自动化所副所长、所长，技术质保部部长、蚌埠玻璃工业设计研 究院华金公司总经理，蚌埠玻璃工业设计研究院常务副院长，现任凯盛科技集团 公司常务副总经理。

夏宁，男，1968 年生，中共党员，大专，工程师（建筑建材）。曾在蚌埠城 市投资控股有限公司先后任部长、副总经理。现任蚌埠玻璃工业设计研究院副院 长，安徽华光光电材料科技集团有限公司董事长、总经理。

曲新，女，1963 年生，中共党员，本科，高级会计师，具备注册会计师资格。 曾先后任中国新型建筑材料（集团）公司计划财务部副经理，中国建筑材料集团 公司财务部副总经理，现任中国建筑材料集团公司财务部总经理。

鲍兆臣，男，1968 年生，中共党员，硕士，教授级高级工程师。历任蚌埠玻 璃工业设计研究院经营财务处处长助理，大连华光工程设计顾问公司副总经理， 中国凯盛国际工程有限公司、中国建材国际工程有限公司、中国建材国际工程集 团有限公司项目经理、项目设计副总工程师、项目设计总工程师，中建材（合肥） 新能源有限公司总经理，蚌埠中建材信息显示材料有限公司总经理等职，现任安 徽方兴科技股份有限公司总经理。

束安俊先生，1954 年生，中共党员，硕士研究生。历任中国银行五河支行行 长、中国银行滁州分行副行长、中国银行蚌埠分行副行长等职务；兼安徽财经大 学金融学院硕士生导师；著有《商业银行中间业务指导》、《中国金融改革与发展 论》二书。本公司第五届董事会独立董事。

程昔武先生，1970 年生，中共党员，会计学博士，安徽财经大学教授。历任 安徽财经大学会计助教、讲师、副教授、教授。发表会计学专业论文 40 余篇、出 版专著 1 部、主编专业教材 5 部，获财政部和中国会计学会优秀论文三等奖 1 项， 获安徽省教学研究项目二等奖 1 项。本公司第五届董事会独立董事。

张中新先生，1968 年生，中国民主建国会会员，本科，律师。曾在蚌埠珠城 律师事务所从事律师工作，现任安徽淮河律师事务所副主任。安徽省律师协会实 习考核委员会委员、第二届珠城优秀律师、蚌埠市律师协会理事、蚌埠市律师协 会副秘书长。本公司第五届董事会独立董事。