Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Dec 20, 2015

股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临 2015-075

安徽方兴科技股份有限公司 第五届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次会 议于 2015 年 12 月 18 日上午 9：00 在蚌埠市黄山大道 8009 号公司三楼会议室以 现场加通讯表决的方式召开。本次会议由董事长茆令文先生主持，本次会议应参 加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议应参加表决董事超过半数，符合 《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，通过如下决议： 一、关于变更公司注册资本的议案

公司发行股份及支付现金购买资产的重大资产重组事项已获中国证监会批 准，现深圳国显科技的 75.58％股份已过户到公司名下，本次定向发行的股份 24,530,107 股已于 2015 年 12 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司办理完毕登记手续，现将公司的注册资本由人民币 358,994,679 元变更为人民币 383,524,786 元。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于修订《公司章程》的议案

将《公司章程》中关于公司总股本、注册资本的相应条款进行修订。此外， 对公司董事会审批权限进行部分调整。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于修订《股东大会议事规则》的议案

对公司董事会审批权限进行部分调整。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、关于修订《董事会议事规则》的议案

对公司董事会审批权限进行部分调整。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 本议案尚需提交股东大会审议。

五、关于将高纯超细氧化锆项目之节余募集资金永久补充流动资金的议案

同意将高纯超细氧化锆项目的节余募集资金242,214,954.57 元永久补充流 动资金。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 本议案尚需提交股东大会审议。

六、关于控股子公司投资扩建手机保护盖板生产线的议案

公司控股子公司蚌埠华益导电膜玻璃有限公司计划扩建手机保护盖板生产 线，投资额 2870 万元。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

七、关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案

公司决定于 2016 年 1 月 5 日下午 14：00 召开公司 2016 年第一次临时股东大

会。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

2015 年 12 月 21 日