Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Jul 24, 2015

股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临 2014-055

安徽方兴科技股份有限公司

第五届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会 议于 2015 年 7 月 23 日下午 15：30 在蚌埠市黄山大道 8009 号公司三楼会议室召 开。本次会议由董事长茆令文先生主持，本次会议应参加表决董事 7 人，实际参 加表决董事 7 人。公司监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数， 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，通过如下决议：

一、公司 2015 年半年度报告全文和摘要 （详见上交所网站 www.sse.com.cn） 经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

二、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 （详见上交所网站 www.sse.com.cn）

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

三、关于华益公司投资设立子公司的议案

同意华益公司在洛阳设立全资子公司－凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司， 注册资本：5000 万元人民币，将蚌埠华益公司厂区两条 ITO 镀膜生产线及两条切 割生产线搬迁至该公司。

同意华益公司在黄山设立全资子公司－凯盛科技（黄山）信息显示材料有限 公司，注册资本：3000 万元人民币，将蚌埠华益公司厂区的一条 ITO 镀膜生产线、 一条切割生产线及 25 台抛光机搬迁至该公司。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

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