Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Feb 11, 2015

安徽方兴科技股份有限公司独立董事 关于聘任总经理的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上 市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，现对公司 聘任鲍兆臣先生为总经理事项发表意见如下：

1、同意聘任鲍兆臣先生为公司总经理。

2、鲍兆臣先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身 体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定 不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚 未解除的情况。

3、本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过，董事会对鲍兆臣先 生的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

独立董事签字：

程昔武 张中新 束安俊

2015 年 2 月 10 日