Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Feb 11, 2015

证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：临 2015-013

安徽方兴科技股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会 议于2015 年2 月10 日上午九点在公司会议室召开。本次会议由董事长茆令文先生 主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。公司监事、高管人员列席会 议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会 议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 一、董事会工作报告

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议 案提交 2014 年年度股东大会审议。

二、总经理工作报告

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

三、公司 2014 年度财务决算

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议 案提交 2014 年年度股东大会审议。

四、2014 年度利润分配预案

因 2014 年度末母公司未分配利润为负，公司董事会经研究决定 2014 年度拟不 进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议 案提交 2014 年年度股东大会审议。

五、公司 2014 年度报告和报告摘要

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议 案提交 2014 年年度股东大会审议。

六、2014 年度内部控制自我评价报告

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

七、2014 年度内部控制审计报告

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

八、关于续聘会计师事务所的议案

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2015 年度财务审计

机构，2015 年度内部控制审计机构。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议 案提交 2014 年年度股东大会审议。

九、关于聘任鲍兆臣先生为公司总经理的议案

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

十、2014 年度独立董事述职报告

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

十一、公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

2015 年2 月12 日