Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Jan 9, 2015

股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临 2015-003

安徽方兴科技股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会 议于2015 年1 月9 日下午14：00 以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事7 人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 一、关于公司股票延期复牌的议案

由于重大资产重组相关工作尚未完成，同意公司股票自2015 年1 月15 日起 继续停牌不超过30 日。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

1、本次筹划重大资产重组的基本情况。

（1）公司股票自2014 年9 月29 日起停牌，并于2014 年10 月13 日进入重 大资产重组程序。

（2）为拓宽销售渠道、提高市场反应灵敏度、把产能的增长有效转化为盈利 水平的提升，增强公司抵御风险能力，促进公司快速发展，公司决定通过并购重 组来实现以上目标。

（3）本公司拟以现金及定向发行股份方式购买独立第三方深圳市国显科技股 份有限公司75.58%的股份。

2、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作。

本公司股票于2014年10月13日起因重大资产重组事项停牌。公司分别于2014 年10 月20 日、10 月27 日、11 月3 日、11 月10 日、11 月20 日、11 月27 日、 12 月4 日、12 月11 日、12 月22 日、12 月29 日、2015 年1 月7 日发布了《安徽 方兴科技股份有限公司重大资产重组进展公告》。分别于2014 年11 月13 日、12 月13 日发布了《安徽方兴科技股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》。

自公司股票因筹划重组事项停牌之日起，本公司及聘请的中介机构和相关各

方一直在积极推进本次重组的各项工作。目前审计、评估相关现场工作已完成， 出具了审计报告（初稿）、评估报告（初稿）；独立财务顾问、律师完成了对标的 企业、交易对方的初步尽职调查。公司与深圳市国显科技股份有限公司签订了重 组框架协议。

公司股票需继续停牌一个月的主要原因是：尚未取得重组预案披露前必须取 得的政府相关部门批准文件。安徽方兴科技股份有限公司的实际控制人为中国建 筑材料集团有限公司，系国务院国资委直属中央控制企业，公司本次重组预案需 取得中国建筑材料集团有限公司的决策同意，并报国务院国资委预沟通。由于以 上事项尚在进行中，因此公司股票需继续停牌不超过30 日。

预计以上工作将于2015 年1 月底完成。

二、关于增补董事会专门委员会委员的议案

公司董事会增补束安俊先生为提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、 战略委员会委员，并选举束安俊先生为薪酬与考核委员会主任委员。

选举张中新先生为提名委员会主任委员。 经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会 年 1 月 10 日