Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2014

Dec 15, 2014

股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临 2014-060

安徽方兴科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会 议于2014 年12 月15 日上午9：30 在公司三楼会议室以现场加通讯表决的方式召 开。本次会议由董事长茆令文先生主持，应出席的董事7 人，实际出席会议的董 事6 人，其中董事曲新以通讯表决方式出席会议，独立董事王岗因个人原因缺席 会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定， 会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 一、关于对华益公司增资的议案 （详见公司2014-061 号公告） 经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

二、关于投资新建减薄产品抛光车间的议案 （详见公司2014-062 号公告） 经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

三、关于为控股子公司提供担保的议案 （详见公司2014-063 号公告） 经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 本议案需提交股东大会审议。

四、关于增补束安俊先生为独立董事的议案

经公司董事会提名，董事会提名委员会审核通过，拟增补束安俊先生为公司 第五届董事会独立董事。

束安俊先生，1954 年生，中共党员，硕士研究生，中国银行蚌埠分行督导。 历任中国银行五河支行行长、中国银行滁州分行副行长、中国银行蚌埠分行副行 长等职务；兼安徽财经大学金融学院硕士生导师；著有《商业银行中间业务指导》、 《中国金融改革与发展论》二书。

经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

本议案需提交股东大会审议。

五、关于召开2014 年第四次临时股东大会的议案 （详见公司2014-064 号公

告）

公司决定于2014 年12 月31 日下午14 时召开 2014 年第四次临时股东大会。 经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会 2014 年 12 月 16 日