Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2014

Dec 10, 2014

股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临 2014-058

安徽方兴科技股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会 议于2014 年12 月10 日上午9：00 以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事6 人，独立董事王岗因个人原因缺席会议。会议应参加表 决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 一、关于公司股票延期复牌的议案

由于重大资产重组相关工作尚未完成，同意公司股票自2014 年12 月15 日起 继续停牌不超过30 日。

经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会 2014 年 12 月 11 日