Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2014

Nov 21, 2014

股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临 2014-054

安徽方兴科技股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会 议于2014 年11 月21 日下午16：00 在公司三楼会议室召开，会议由公司监事会 主席李结松先生主持。参加会议应到监事3 人，实到3 人。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

一、关于调整中小尺寸电容式触摸屏项目的议案

公司拟取消中小尺寸电容式触摸屏项目二期建设，扩大一期后段模组的投 入。调整后该项目的总投资额下降为 4.45 亿元，其中以募集资金投入 4.05 亿元。

监事们经审议，认为：公司本次调整中小尺寸电容式触摸屏项目， 是经过 市场调研和仔细论证后，本着谨慎的态度做出的，审议程序符合《上海证券交易 所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理制度》等相关法规。同意 将该议案提交公司股东大会审议。

经与会监事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

二、关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案

公司拟继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过8000 万 元，自转为补充流动资金实际划拨之日起不超过 9 个月。

监事们经审议，认为：公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，有利 于提高募集资金使用效率，降低财务费用，募集资金的使用符合中国证监会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证 券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规的规定。上 述募集资金使用计划不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募 集资金投向、损害股东利益的情况。

经与会监事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司监事会 2014 年11 月22 日