Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2014

Oct 29, 2014

股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临 2014-044

安徽方兴科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会 议于2014 年10 月28 日上午9：00 在公司三楼会议室以现场加通讯表决的方式召 开。本次会议由董事长茆令文先生主持，本次会议应参加表决董事7 人，实际参 加表决董事7 人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 一、公司 2014 年第三季度报告全文和正文

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 二、关于增补董事会专门委员会委员的议案

增补程昔武先生、张中新先生为战略委员会委员。

增补程昔武先生、张中新先生为提名委员会委员。

增补程昔武先生、张中新先生为薪酬与考核委员会委员。

增补程昔武先生、张中新先生为审计委员会委员，并选举程昔武先生为审计 委员会主任委员。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

2014 年 10 月 30 日