Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2014

Aug 19, 2014

股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临 2014-033

安徽方兴科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司近日收到独立董事王岗先生的书面辞职报告。王岗先生因个人原因，申 请辞去独立董事及董事会相关专门委员会的职务。王岗先生确认，其与本公司董 事会并无不同意见，亦无任何其他事项需要知会本公司股东及债权人。

王岗先生辞职导致公司独立董事的比例低于董事会成员的三分之一,根据中 国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相 关规定,在公司股东大会改选新任独立董事就任前, 王岗先生仍将继续履行独立董 事及董事会相关专门委员会委员的职责。

在公司任职期间, 王岗先生认真履行职责,勤勉尽责,为公司规范运作和稳健 发展发挥了积极作用。公司董事会对王岗先生任职期间作出的贡献表示衷心的感 谢。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

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