Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2014

Aug 10, 2014

安徽方兴科技股份有限公司独立董事

关于增补独立董事的意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司 章程》及《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为方兴科技股份有限公司的 独立董事，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第二十四次会议所审议的 《关于增补独立董事的议案》发表独立意见如下：

• 1、由于两位现任独立董事连续任职期已满6年，现增补独立董事予以更换，

• 符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

2、经充分了解本次提名的两名独立董事候选人的职业、学历、职称、工作 经历、兼职等情况，我们没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》规定的不能担任独 立董事的情况。两名独立董事候选人具备相关专业知识和履行独立董事职责所需 的工作经验，具有独立董事必须具有的独立性和担任公司独立董事的资格。

3、根据《公司章程》的规定，公司董事会具有提名公司独立董事候选人的 资格。两名独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规 定。

我们同意对两名独立董事候选人的提名，同意将该议案提交公司股东大会审 议。

独立董事签字：

王岗 陈余有 张林

2014 年 8 月 8 日