Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2014

Aug 10, 2014

安徽方兴科技股份有限公司独立董事

关于投资设立子公司兴建柔性镀膜生产线的 关联交易的独立意见

根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们 就本事项发表独立意见如下：

我们审阅了公司本次关联交易的协议内容及其它相关文件等，本次公司与蚌 埠益兴投资有限责任公司共同组建新公司，兴建年产80 万平方米电容式触摸屏 柔性镀膜生产线，符合公司整体战略部署，有利于增强公司的盈利能力，符合公 司发展的需求。协议内容符合现行法律法规的要求，体现了公平、公开、公正的 原则，未发现损害公司和公司中小股东利益的行为。同意将该项议案提交公司股 东大会进行审议。

独立董事签字：

王岗 陈余有 张林

2014 年 8 月 8 日

安徽方兴科技股份有限公司独立董事

关于投资设立子公司兴建纳米钛酸钡生产线的 关联交易的独立意见

根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们 就本事项发表独立意见如下：

我们审阅了公司本次关联交易的协议内容及其它相关文件等，本次公司与蚌 埠中创投资有限责任公司共同组建新公司，兴建年产2000 吨纳米钛酸钡生产线， 符合公司整体战略部署，立足主业，延伸产业链，有利于增强公司持续盈利的能 力，符合公司发展的需求。协议内容符合现行法律法规的要求，未发现损害公司 和公司中小股东利益的行为。同意将该项议案提交公司股东大会进行审议。

独立董事签字：

王岗 陈余有 张林

2014 年 8 月 8 日