Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2014

May 28, 2014

股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临 2014-019

安徽方兴科技股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会 议于2014 年5 月28 日上午11：00 以现场加通讯方式召开。本次会议由副董事长 夏宁先生主持，本次会议应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7 人。会议应 参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合 法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 一、关于使用自有资金购买国债逆回购和银行理财产品的议案 （详见公司公 告临 2014-020 号）

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

二、关于调整募投项目投资额、投资进度以及临时补充流动资金的议案 （详 见公司公告临 2014-021 号）

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案 （详见公司公告临 2014-022 号）

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

2014 年 5 月 29 日