Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2014

May 12, 2014

股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临 2014-014

安徽方兴科技股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会 议于 2014 年 5 月 12 日上午 9：00 以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长茆 令文先生主持，本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议应 参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合 法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 一、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

根据公司 2013 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，现将公司的注册资 本由人民币 239,329,786 元变更为人民币 358,994,679 元，公司总股本变更为 358,994,679 股，对《公司章程》进行相应的修订。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于关联交易的议案

公司控股子公司蚌埠华益导电膜玻璃有限公司拟与蚌埠中建材信息显示材料 有限公司签订年度产品销售协议，2014 年度累计购买其生产的超薄玻璃金额不超 过人民币贰亿元。

因交易对方与本公司为受同一实际控制人—中国建筑材料集团有限公司控制 的兄弟公司。本交易构成关联交易。

关联董事茆令文、夏宁、曲新、李龙在该议案表决时回避表决，与会无关联 董事对上述事项进行投票表决，表决结果为：3 票通过，0 票反对，0 票弃权，100% 通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案

公司定于 2014 年 5 月 28 日上午 9 时在公司三楼会议室召开公司 2014 年第一 次临时股东大会。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

2014 年 5 月 13 日